- Location
- Heredia, Heredia Province,CR, CR
- Type
- Full-time
- Department
- Operations
- Seniority
- Entry
- Source
- Eightfold
Description
El Analista 1 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es ayudar en el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades:
- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para ayudar en la preparación, el desarrollo, la diligencia debida y la aprobación del registro electrónico de Conoce a tu Cliente (KYC) y los apéndices respaldatorios.
- Crear y mantener los registros de KYC al obtener información de fuentes internas y externas (sitio web de la empresa, sitios web regulatorios, etc.).
- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para actualizar la información del sistema desde el inicio hasta la aprobación del registro de KYC, e informar el progreso de flujo de trabajo al supervisor.
- Validar la información dentro de los registros de KYC y los documentos del Programa de identificación del cliente (Customer Identification Program, CIP) para garantizar su integridad y precisión.
- Asegurarse de que los registros de KYC incorporen los requisitos regulatorios locales y las Normas de la Unidad de Apoyo a Negocios global (Business Support Unit, BSU).
- Mantener la herramienta de BSU.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:
- Preferencia de experiencia previa relevante.
Educación:
- Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
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## Job Family Group:
Operations - Services
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## Job Family:
Business KYC
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## Time Type:
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## Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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## Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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