BRA Espec Fin Crime Compliance I

BRA Espec Fin Crime Compliance I

Country: Brazil

🌍 Quem somos

Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você

Estamos no Brasil desde 1982, somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar.

🎯 Descrição da vaga

Se você tem vontade de crescer, aprender continuamente e gerar impacto por meio de análises robustas e investigações de qualidade, essa oportunidade pode ser o seu próximo desafio.

A área de Financial Crime Compliance atua na proteção do banco, contribuindo para a identificação, prevenção e mitigação dos riscos relacionados à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/CFTP). Trabalhamos em parceria com as áreas de negócio, fornecendo suporte técnico e analítico para a tomada de decisões seguras e aderentes aos padrões regulatórios.

No Santander valorizamos uma cultura baseada na horizontalidade, organizada em quatro clusters de carreira: Especialista, Líder, Head e Sócio.

Temos uma vaga para você se tornar Especialista Financial Crime Compliance I, onde você será encarreirado como Especialista, sendo referência técnica e principal conhecedor dos temas relacionados à sua atuação.

Aqui, seu papel será:

Atuar em atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFTP), apoiando investigações, análises e monitoramentos voltados à mitigação de riscos e ao fortalecimento da cultura de Compliance da organização.

Suas principais responsabilidades incluem:

• Realizar análises e investigações relacionadas a alertas e ocorrências de PLD/CFTP.
• Apoiar a identificação de indícios, desvios e situações atípicas por meio da análise de dados e informações transacionais.
• Conduzir pesquisas e levantamentos de informações para subsidiar investigações de média e alta complexidade.
• Interagir com áreas de negócios para obtenção de informações complementares e esclarecimentos necessários às análises.
• Elaborar pareceres, relatórios e registros das investigações realizadas.
• Utilizar ferramentas de dados e inteligência analítica para apoiar processos investigativos.
• Contribuir para o cumprimento das normas regulatórias, políticas internas e requisitos de Compliance.
• Apoiar a identificação de oportunidades de melhoria em processos, controles e monitoramentos.

🧩 Experiência

• Conhecimento ou experiência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
• Vivência em atividades analíticas, investigativas ou relacionadas à gestão de riscos será considerada um diferencial.
• Experiência com análise de informações, indicadores ou grandes volumes de dados.

🎓 Formação

• Graduação completa ou em andamento em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.

Certificações desejáveis

• Certificações relacionadas a Compliance, PLD/CFT, Gestão de Riscos ou Auditoria serão consideradas diferenciais.

🌐 Idiomas

• Inglês intermediário:  Desejável - será tido como diferencial para acesso a materiais técnicos e interação com equipes globais do Grupo Santander.
• Espanhol:   Desejável - será tido como diferencial.

 

 💡 Competências

Hard Skills

• Conhecimento intermediário de Excel.
• Familiaridade com análise de dados e indicadores.
• Conhecimento em ferramentas de manipulação e tratamento de dados.
• Desejável experiência com SQL, Power BI ou ferramentas similares.
• Interesse ou experiência com ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à análise de informações.

Soft Skills

• Perfil analítico e investigativo.
• Atenção aos detalhes.
• Capacidade crítica para tomada de decisão.
• Organização e planejamento.
• Boa comunicação e trabalho colaborativo.
• Proatividade e senso de urgência.

🎁 Benefícios

• Remuneração Variável (PLR + Bônus);
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Previdência Complementar;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Creche/Babá;
• Gympass ou Totalpass;
• Vale Transporte;
• Programa Nascer;
• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado.

🚀 Por que escolher o Santander?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.

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