Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito!

Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.

Tenemos un desafío para quienes:

• Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.

• Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.

• Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.

• La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.

• Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.

• Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:

• Revisar y analizar alertas del monitoreo transaccional, identificando patrones de posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo y evaluando tipologías emergentes con datos transaccionales, factores geográficos y cambios normativos.

• Investigar casos de forma integral, recopilando evidencia, analizando el comportamiento transaccional y elaborando narrativas técnicas sustentadas.

• Evaluar la operatividad de los clientes frente a su perfil de riesgo, actividad económica y variables aplicables a pagos digitales.

• Determinar la resolución de cada caso, asegurando documentación correcta del cierre, escalamiento o emisión de reportes regulatorios.

• Auditar muestras de alertas cerradas e investigaciones finalizadas, verificando suficiencia del análisis, calidad de la narrativa y corrección de la disposición final.

• Identificar y documentar inconsistencias en criterios de cierre, proponiendo recomendaciones concretas, brindando retroalimentación a analistas y dando seguimiento a remediaciones.

Requisitos:

• Ser graduada o graduado de las carreras de Economía, Finanzas, Derecho, Administración, Contaduría o afines.

• Contar con 4 años de experiencia desarrollada en roles de monitoreo de prevención de lavado de dinero, análisis transaccional o cumplimiento en instituciones financieras.

• Poseer conocimientos sólidos del marco regulatorio normativo aplicable localmente y experiencia en la redacción técnica de reportes o narrativas de casos.

• Dominar herramientas de hojas de cálculo (como Excel o Sheets), valorándose conocimientos en consulta de bases de datos o certificaciones internacionales de la especialidad, es deseable.

Te proponemos:

• Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.

• Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.

• Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.

• Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)