- Location
- Ciudad de México
- Workplace
- Hybrid
- Type
- Internship
- Department
- Legal y Regulatorio
- Seniority
- Internship
- Education
- Bachelor
- Industry
- Finance
- Category
- Legal
- Role type
- Individual Contributor
- Environment
- Office
- Source
- Lever
Description
En Fintual, el equipo legal no es un área de soporte. Es parte de cómo construimos producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada.
Estamos buscando un intern para apoyar al equipo en el análisis y dictaminación de alertas relacionadas con procesos de PLD/FT, con capacidad para analizar información, tomar decisiones justificadas y documentarlas bien.
Vas a involucrarte en procesos como la revisión de alertas activas, la actualización de bitácoras y el análisis de información transaccional de clientes. Trabajarás directamente en casos reales: revisarás alertas generadas por nuestro motor de monitoreo, sustentarás cada dictamen con criterios de las disposiciones en materia de PLD/FT, y apoyarás en la elaboración de diversos reportes que serán presentados ante la CNBV.
Buscamos a alguien que esté cursando mínimo el 7.° semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas, que maneje Excel o herramientas similares, y que se distinga por su redacción clara, su discreción y su compromiso con el detalle.
Debes vivir en Ciudad de México.
Skills
Excel
Languages
Spanish
