Analista SR de Prevención de Lavado de Dinero Natura Pay

OUR PEOPLE, TOGETHER, LEAD WITH CONSCIOUSNESS.

At Natura, we have the potential to drive meaningful transformations. This is made possible through the innovative products of Natura and Avon; the memorable experiences of Bluma's beauty services and our financial education platform, Emana Pay. Brands and services that are relevant to those who use them and recognized for our commitment to leading regenerative businesses.

Role Type

Permanent

What will you be doing here?

Esta vacante tiene un papel muy importante en el cumplimiento normativo y la obtención de el visto bueno de la empresa junto a las autoridades. El objetivo de la vacante es contribuir localmente a las actividades. Análisis e investigación: Liderar investigaciones complejas de alertas transaccionales, perfiles de clientes (KYC/KYB) y debida diligencia reforzada (EDD) para cuentas de alto riesgo.

Informes regulatorios: Preparar, documentar y enviar el Informe de Operación Sospechosa (ROS) al UIF de forma precisa y dentro de los plazos legales.

Colaborar en la creación, actualización e implementación de manuales, matrices de riesgo y políticas locales de prevención del blanqueo de capitales (AML), asegurando su alineación con las directrices globales de la empresa.

Actuar como punto de contacto principal para responder preguntas y orientar a los equipos de Operaciones, Atención al Cliente y Producto sobre los riesgos de AML en nuevos lanzamientos (por ejemplo, nuevos productos de crédito o criptomonedas).

Trabajar en conjunto con el equipo de Datos e Ingeniería para calibrar y mejorar las reglas de monitoreo transaccional, reduciendo los falsos positivos.

El profesional será el enlace entre la empresa y los organismos reguladores en Argentina (UIF y BCRA), desempeñando una doble función: proporcionar apoyo legal y corporativo, y liderar las operaciones de lucha contra el blanqueo de capitales (AML/CFT) y de cumplimiento normativo.

What knowledge and experiences will you need to bring to share with our network?

Interactuar con el regulador con el apoyo del Gerente Senior, asegurarnos de que estamos disponibles para cualquier eventualidad con las autoridades y otros organismos competentes. 

Producir y preparar actas y dictámenes, organizaciones y flujos, apoyando al negocio con servicio consultivo y regulatorio, responsabilidad de monitorear las regulaciones obligatorias, sus implicaciones y cambios.          

                                                                                                                                             Elaborar y revisar términos, documentos y contratos. Apoyar en la convocatoria de reuniones de la junta directiva, preparando los actos corporativos y concesión de poderes.

Contribuir en la emisión de opiniones legales en temas de mediana complejidad, incluyendo aspectos relacionados con la privacidad de datos.

Colaborar en el desarrollo de flujos y procesos jurídicos internos, asegurando el cumplimiento de normas y políticas internas.

Realizar análisis legales preliminares de productos y servicios ofrecidos por la empresa, además de revisar contratos y recorridos de los clientes, brindando soporte inicial en quejas y disputas de los consumidores.

Asistir en el monitoreo del cumplimiento normativo, interactuando con el regulador 

Trabajar con el área de compliance para la verificación del cumplimiento de disposiciones legales aplicables al negocio. 

Análisis e investigación: Liderar investigaciones complejas de alertas transaccionales, perfiles de clientes (KYC/KYB) y debida diligencia reforzada (EDD) para cuentas de alto riesgo.

Informes regulatorios: Preparar, documentar y enviar el Informe de Operación Sospechosa (ROS) al UIF de forma precisa y dentro de los plazos legales.

Políticas y procedimientos: Colaborar en la creación, actualización e implementación de manuales, matrices de riesgo y políticas locales de prevención del blanqueo de capitales (AML), asegurando su alineación con las directrices globales de la empresa.

Soporte empresarial: Actuar como punto de contacto principal para responder preguntas y orientar a los equipos de Operaciones, Atención al Cliente y Producto sobre los riesgos de AML en nuevos lanzamientos (por ejemplo, nuevos productos de crédito o criptomonedas).

Monitoreo tecnológico: Trabajar en conjunto con el equipo de Datos e Ingeniería para calibrar y mejorar las reglas de monitoreo transaccional, reduciendo los falsos positivos.

Mentoría: Capacitar y guiar a analistas junior/intermedios del equipo, difundiendo una cultura de cumplimiento.

#LI-JA2

Requisitos mínimos

Experiencia: Mínimo de 4 a 5 años de experiencia práctica en AML/CFT, KYC, Fraude o Cumplimiento en instituciones financieras, procesadores de pagos (PSP) o fintechs en Argentina.

Conocimientos regulatorios: Dominio de las leyes y regulaciones locales contra el lavado de dinero (especialmente las Resoluciones UIF aplicables a PSP, corredores o bancos, además de las regulaciones BCRA).

 

Habilidades analíticas: Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos de cuentas y transacciones con ojo crítico y atención al detalle.

Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación escrita para la elaboración de expedientes e informes de gestión.

What will you find here?

We are more than just a workplace: we build and live the Well-Being Ecosystem daily, based on the harmonious relationship between each individual, their surroundings, and the environment they are part of. In addition to offering benefits focused on social, physical, financial, mental, and emotional well-being, we promote an environment of prosperity, belonging, and purpose, strengthening a solid network of support, expanded awareness, and respect for diversity, equity, and inclusion.
We are a movement that transforms the way of living and doing business across 14 countries in Latin America, always guided by consciousness.

Do you know someone at Natura?

If so, ask for their corporate email and use it to request a recommendation when applying for a position. It’s an excellent opportunity to strengthen your network and advance in our selection process!

Natura celebrates and embraces diversity in all its forms and pluralities.
We encourage #Women, #BlackPeople, #PeopleWithDisabilities, individuals from the #LGBTQIA+ community, #PregnantWomen, and people aged #50+ to apply for this position