- Location
- Madrid, Spain
- Type
- Full-time
- Source
- Workday
Description
Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance.
Sus principales funciones serían:
- Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y demás documentación a someter a dicho organismo).
- Detección y análisis de clientes de riesgo superior al promedio, preparación de exámenes especiales, Memoria anual, actualizaciones del informe interno de riesgo, gestión de las revisiones anuales de experto externo, auditorías internas, gestión de alertas, preparación de la información solicitada en los requerimientos anuales de información estructurada.
- Supervisión del equipo de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información (UTTAI).
El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados en este proceso de selección es J&A Garrigues, S.L.P., con domicilio en Plaza de Colón, 2. 28046 Madrid (España). Dicha entidad utilizará los datos recabados con la única finalidad de gestionar su solicitud. Puede obtener información adicional acerca del tratamiento de sus datos y acerca de cómo ejercitar sus derechos consultando nuestra Politica de Privacidad.
The data controller of the personal data provided in the context of this recruitment process is J&A Garrigues, S.L.P., located at Plaza de Colón, 2. 28046 Madrid (Spain). This entity will use the collected data solely for the purpose of managing your application. You can obtain additional information about the processing of your data and how to exercise your rights by referring to our Privacy Policy.
