Młodszy Analityk / Młodsza Analityczka ds. KYC

Młodszy Analityk / Młodsza Analityczka ds. KYC to stanowisko odpowiedzialne za udział w działaniach związanych z monitorowaniem, zarządzaniem, nadzorem i sprawozdawczością regulacyjną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), we współpracy z zespołem ds. Zgodności i Kontroli. Ogólnym celem tej roli jest pomoc w rozwoju i zarządzaniu dedykowanym wewnętrznym programem KYC (Poznaj Swojego Klienta) w Citi.

Obowiązki:

• Współpraca z zespołami ds. Zarządzania Relacjami i Zgodności w celu pomocy w przygotowaniu, rozwoju, przeprowadzaniu analizy due diligence
• Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji KYC poprzez pozyskiwanie informacji z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł
• Współpraca z zespołami ds. Zarządzania Relacjami i Zgodności w celu aktualizacji informacji systemowych od momentu zainicjowania do zatwierdzenia dokumentacji KYC oraz raportowanie postępów prac przełożonemu
• Weryfikacja informacji zawartych w dokumentacji KYC i dokumentach w celu zapewnienia ich kompletności i dokładności
• Zapewnienie, że dokumentacja KYC uwzględnia lokalne wymogi regulacyjne.

Kwalifikacje:

• Preferowane wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku
• Licencjat/tytuł uniwersytecki lub równoważne doświadczenie.

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.

• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).

• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.

• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.

• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).

• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.

• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.

• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

• Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

\------------------------------------------------------

## Job Family Group:

Operations - Services

\------------------------------------------------------

## Job Family:

Business KYC

\------------------------------------------------------

## Time Type:

Full time

\------------------------------------------------------

## Primary Location Full Time Salary Range:

62 070,00 zł - 90 630,00 zł

\------------------------------------------------------

## Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

\------------------------------------------------------

## Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

\------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.