- Location
- Madrid - Paseo de la Castellana 259 B, Spain
- Type
- Full-time
- Seniority
- Senior
- Source
- Workday
Description
Job Description & Summary
En PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria.
Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para integrarse a nuestro equipo.
Responsabilidades:
- Participar en la elaboración y revisión de informes realizados por expertos externos en materia de PBC/FT.
- Colaborar en proyectos de transformación y mejora de procesos vinculados a PBC/FT dentro de entidades financieras.
- Gestionar o apoyar procesos de externalización relacionados con PBC/FT, incluyendo scoring de clientes, detección y análisis de operativa sospechosa, evaluaciones de riesgo (risk assessment) y preparación de comunicaciones dirigidas a supervisores regulatorios.
- Diseñar, preparar e impartir formación especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Requisitos:
- Más de 2-3 años de experiencia comprobable en PBC/FT.
- Experiencia práctica en alguna(s) de las siguientes áreas: informes de expertos externos, proyectos de transformación en PBC/FT, procesos de externalización, scoring y análisis de clientes y operativa sospechosa, evaluación de riesgos, comunicaciones regulatorias.
- Habilidades para la preparación e impartición de formación.
- Nivel avanzado de inglés (oral y escrito).
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a diferentes entornos (consultoría, entidades financieras, reguladores).
Se valorará:
- Conocimiento actualizado sobre normativa y regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Experiencia en comunicación con supervisores y autoridades regulatorias.
- Capacidad analítica y orientación a resultados.
Ofrecemos:
- Incorporación a un equipo profesional y dinámico.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
- Participación en proyectos desafiantes y de alto impacto.
Skills
Compliance