Investigations Forensic

Paris, France | Arendt Regulatory & Consulting France

À propos de nous

Arendt Regulatory & Consulting fait partie du groupe Arendt, aux côtés d’Arendt & Medernach, le plus grand cabinet d’avocats d’affaires du Luxembourg. Cet ancrage au sein d’un groupe juridique de premier plan offre un cadre d’exercice distinctif, bien différent de celui d’un cabinet forensic traditionnel : nos spécialistes travaillent au quotidien aux côtés d’avocats intervenant notamment en contentieux, en droit pénal des affaires, en droit du travail et en réglementation financière, ce qui permet d’intégrer dès le départ les enjeux juridiques et probatoires de chaque dossier.

Cabinet de conseil indépendant, Arendt Regulatory & Consulting associe des compétences réglementaires, financières, opérationnelles et technologiques afin d’aider ses clients à traiter des problématiques complexes en matière de conformité, de risques et de conduite des affaires. Depuis son bureau de Paris, Arendt Regulatory & Consulting France (ARC France) poursuit son développement et accompagne des sociétés de gestion, des établissements financiers, des entreprises, des fonds d’investissement et des cabinets d’avocats. Ses activités en France couvrent notamment le conseil réglementaire, la technologie et la transformation, les investigations forensic, les due diligences d’intégrité et le support aux contentieux.

Notre équipe « Investigations Forensic, Corporate Intelligence & Litigation Support » accompagne les entreprises et leurs conseils dans le cadre de dossiers sensibles et à forts enjeux, notamment les enquêtes internes et réglementaires, les faits de fraude ou de corruption, le blanchiment de capitaux, les violations de sanctions, les pratiques anticoncurrentielles, les abus de marché, les comportements inappropriés au travail, les alertes professionnelles, la recherche d’actifs et les contentieux complexes. Elle intervient en lien étroit avec les avocats du groupe lorsque les dossiers le requièrent.

Nous combinons une solide expérience des investigations avec des compétences en forensic accounting, technologies forensic, analyse de données et corporate intelligence.

Dans le cadre du développement d’ARC France et de son activité d’investigations forensic, nous recherchons un profil expérimenté, doté à la fois d’une forte expertise technique et d’un véritable esprit entrepreneurial, pour le poste de :

Investigations Forensic

Basé(e) à Paris et travaillant en étroite collaboration avec nos spécialistes forensic en France et au Luxembourg, vous exercerez une double mission :

• Piloter et réaliser des missions forensic techniquement complexes ; et
• Contribuer activement au développement de notre clientèle et de notre visibilité sur le marché français.

Il s’agit d’un poste opérationnel et managérial destiné à un(e) professionnel(le) expérimenté(e) des investigations, capable d’évoluer avec aisance entre l’analyse des preuves et des données, la gestion des clients et la création d’opportunités commerciales.

La maîtrise courante du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, est indispensable pour ce poste.

Vos responsabilités

Piloter des investigations complexes

Vous piloterez des volets d’investigation et, progressivement, des missions complètes portant notamment sur :

• Des enquêtes internes relatives à des soupçons de fraude, de détournement d’actifs, d’irrégularités dans les processus d’achat, de conflits d’intérêts, de manipulations comptables, de fuites d’informations ou d’autres comportements fautifs.
• Des enquêtes réglementaires ou pénales concernant des faits de corruption, de blanchiment de capitaux, de violation de sanctions, de pratiques anticoncurrentielles, d’abus de marché ou d’autres formes de criminalité financière.
• Des investigations faisant suite à une alerte professionnelle ou portant sur des comportements au travail, nécessitant le respect des principes d’impartialité procédurale, de confidentialité et de traitement approprié des lanceurs d’alerte, témoins, plaignants et personnes mises en cause.
• Des missions de support aux contentieux et arbitrages, notamment la recherche et l’établissement des faits, l’analyse de transactions, la reconstitution chronologique des événements, la recherche d’actifs et l’identification d’éléments probants.
• Des due diligences d’intégrité et des investigations portant sur des sociétés, dirigeants, actionnaires, partenaires commerciaux, cibles d’acquisition ou autres tiers.
• Des missions transfrontalières impliquant plusieurs systèmes juridiques, langues, sources de données et catégories de parties prenantes.

Vous traduirez les allégations, signalements ou demandes des autorités en un plan d’investigation structuré. Vous définirez les hypothèses de travail pertinentes, identifierez les sources de preuves et veillerez à ce que les constatations soient étayées par des éléments fiables, vérifiables et correctement documentés.

Mettre en œuvre des méthodologies forensic avancées

La personne retenue devra démontrer une connaissance pratique et approfondie de tout ou partie des domaines suivants :

Planification des investigations et gestion des dossiers

• Analyser et cadrer les allégations afin de définir les objectifs, les hypothèses, les sources de preuves et le plan de travail de l’investigation.
• Gérer plusieurs volets d’investigation, ainsi que les budgets, échéances, risques et interdépendances associés.
• Adapter la méthodologie et le périmètre de l’investigation selon une approche proportionnée et fondée sur les risques, à mesure que de nouveaux faits apparaissent.
• Identifier et gérer les risques juridiques, réglementaires, probatoires, réputationnels et opérationnels tout au long de l’investigation.

Preuves électroniques et eDiscovery

• Identifier les sources de données pertinentes et coordonner, avec nos spécialistes en technologies forensic, leur collecte et leur préservation dans le respect de la chaîne de traçabilité de la preuve (chain of custody), tout en maintenant une documentation précise du processus et des décisions prises.
• Utiliser des outils analytiques (email threading, déduplication, clustering conceptuel) et la revue assistée par l’intelligence artificielle afin d’optimiser l’effort de revue.
• Piloter des revues documentaires, y compris assistées par l’intelligence artificielle, en tenant compte des enjeux de protection des données et de secret professionnel.
• Une expérience de Relativity ou d’une plateforme comparable de revue documentaire est vivement souhaitée.

Forensic accounting et analyse financière

• Analyser les données comptables et transactionnelles afin d’identifier les anomalies, contournements de contrôles et conflits d’intérêts potentiels.
• Reconstituer des données comptables incomplètes et retracer des flux financiers au sein de structures juridiques ou transactionnelles complexes.
• Quantifier les pertes financières potentielles, paiements indus ou autres expositions financières pertinentes.

Analyse et visualisation de données

• Analyser des volumes importants de données afin d’identifier des anomalies, relations et comportements potentiellement irréguliers.
• Exploiter des outils d’analyse de données tels que SQL, Python ou Microsoft Power BI (la maîtrise d’au moins l’un d’entre eux est attendue).
• Construire des chronologies, cartographies relationnelles, analyses de flux financiers et visualisations claires.

Corporate intelligence et recherche d’actifs

• Réaliser des recherches multilingues en sources ouvertes à partir de registres de sociétés, décisions de justice, archives de presse, bases de données relatives aux sanctions, réseaux sociaux et plateformes d’information spécialisées, afin d’identifier de potentiels problèmes liés à l’intégrité, la réputation, les sanctions, ou de l’adverse media.
• Analyser les structures juridiques, bénéficiaires effectifs, mandats sociaux, statuts de personne politiquement exposée (PPE) et relations non déclarées.
• Évaluer la fiabilité des sources et distinguer clairement les faits confirmés, les appréciations raisonnablement étayées et les informations non vérifiées.
• Une expérience de la gestion de recherches discrètes auprès de sources humaines ou de missions de renseignement humain constituerait un atout.

Entretiens et rédaction des rapports

• Préparer et conduire, avec professionnalisme et impartialité, des entretiens y compris sensibles ou potentiellement conflictuels.

• Rédiger des rapports d’investigation clairs, objectifs et juridiquement robustes en français comme en anglais.

• Présenter les constatations, limites et recommandations pratiques aux directions générales, comités d’audit, conseils d’administration, conseils juridiques et autres parties prenantes.

Assurer la gestion des clients, des équipes et de la qualité

Vous serez amené(e) à :

• Être l’interlocuteur(trice) privilégié(e) au quotidien des clients, cabinets d’avocats et autres conseils externes.
• Diriger des équipes pluridisciplinaires composées d’investigateurs, de spécialistes du forensic accounting, d’analystes et d’experts en technologies forensic.
• Répartir efficacement le travail et veiller à ce que les conclusions soient systématiquement étayées par les éléments de preuve disponibles.
• Revoir les analyses, supports d’entretien, rapports et livrables afin de garantir un niveau de qualité constant et élevé.
• Accompagner la progression des collaborateurs plus juniors et contribuer au développement des méthodologies, modèles et formations techniques de l’équipe.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes juridiques, réglementaires, technologiques et de conseil du groupe Arendt.

Développer notre activité forensic à Paris

Ce poste comporte une importante dimension entrepreneuriale. La personne retenue devra contribuer activement au développement de l’activité et ne pas dépendre uniquement des missions générées par d’autres équipes ou associés.

Vos responsabilités en matière de développement commercial comprendront notamment les activités suivantes :

• Développer un réseau solide et nouer des relations de confiance avec les entreprises françaises, établissements financiers, fonds d’investissement et cabinets d’avocats.

• Identifier à un stade précoce les opportunités relatives aux investigations, contentieux, due diligences et technologies forensic.

• Préparer des propositions commerciales et transformer les échanges avec le marché en missions clairement définies.
• Développer des offres ciblées dans des domaines tels que la réponse à la fraude, les investigations consécutives à des alertes professionnelles, la préparation aux incidents, la recherche d’actifs, les due diligences d’intégrité, la réponse aux autorités et le support aux contentieux.
• Représenter le cabinet lors d’événements professionnels et produire des contenus ou formations à visée pratique en français et en anglais.
• Contribuer au recrutement et au développement de l’équipe à Paris, ainsi qu’à la collaboration au sein du groupe Arendt.

Vous bénéficierez du réseau élargi d’Arendt et de ressources techniques établies. Vous devrez néanmoins être à l’aise pour créer de nouvelles opportunités, ouvrir des portes et assumer personnellement une part de responsabilité dans la croissance de l’activité en France.

Votre profil

Expérience professionnelle

• 8 à 12 ans d’expérience professionnelle pertinente, dont une expérience significative en matière d’investigations forensic, de contentieux, de forensic accounting, de criminalité financière, de corporate intelligence ou de technologies forensic.

• Une expérience préalable au sein d’une équipe reconnue d’investigations ou de support aux contentieux, d’un cabinet spécialisé, d’un cabinet de services professionnels, d’une autorité de contrôle, d’un établissement financier, d’une fonction interne d’investigation ou d’un service d’enquête.

• Une expérience démontrée dans le pilotage de volets d’investigation, la gestion de relations clients et l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires.

• Une bonne connaissance du marché français ainsi que de l’environnement juridique, réglementaire et économique dans lequel les investigations sont conduites.

• Une contribution démontrable à la préparation de propositions commerciales, au développement de clients ou à la génération de chiffre d’affaires.

• Un réseau existant auprès d’entreprises françaises, d’établissements financiers, de sociétés d’investissement ou de cabinets d’avocats constituerait un avantage important.

• Une expérience des dossiers transfrontaliers et de la coordination avec des avocats, autorités et spécialistes intervenant dans différentes juridictions serait appréciée.
• Une expérience de Relativity ou d’une plateforme comparable de revue documentaire constituerait un atout.

Formation et qualifications professionnelles

• Diplôme de niveau Master (Bac+5) obtenu auprès d’une université, école de commerce ou autre établissement reconnu, dans un domaine tel que la finance, la comptabilité, l’économie, le droit, la gestion, la criminologie, la science des données, les technologies de l’information ou une discipline connexe.
• Une qualification professionnelle pertinente, par exemple Certified Fraud Examiner (CFE), Diplôme d’expertise comptable (DEC), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ou une certification en eDiscovery ou en investigations numériques, constituerait un atout.
• Les candidatures associant une expérience des investigations financières à des compétences technologiques ou analytiques retiendront particulièrement notre attention.

Compétences techniques

Vous devrez démontrer une connaissance approfondie de plusieurs des domaines suivants :

• Schémas de fraude, criminalité financière, forensic accounting et évaluation des risques de fraude.
• Analyse et visualisation de données.
• Dispositifs de lutte contre la corruption, notamment la loi Sapin II, le UK Bribery Act et le US Foreign Corrupt Practices Act.
• Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sanctions internationales et analyse des bénéficiaires effectifs.
• eDiscovery, preuves électroniques, investigations numériques et analyse de données.
• Recherche en sources ouvertes, corporate intelligence et recherche d’actifs.
• RGPD, protection de la vie privée, régime français de protection des lanceurs d’alerte et droit du travail applicables aux enquêtes internes.

Vous devrez également :

• Maîtriser Microsoft Excel et PowerPoint à un niveau avancé.
• Maîtriser couramment le français et l’anglais, à l’écrit comme à l’oral. Il s’agit d’une condition obligatoire pour ce poste.
• Être capable de conduire des entretiens d’investigation, d’animer des réunions clients, de présenter des conclusions et de gérer des discussions sensibles dans les deux langues.
• Être à l’aise avec l’examen de volumes importants d’informations complexes et potentiellement contradictoires.
• Savoir expliquer des constatations techniques à des décideurs non spécialistes.

Vos qualités personnelles

Nous recherchons une personne capable d’associer une grande rigueur dans la conduite des investigations à une véritable énergie commerciale.

Vous êtes :

• Entrepreneurial(e) : vous aimez développer une activité, concevoir de nouvelles offres et construire des relations clients durables.
• Techniquement crédible et opérationnel(le) : vous maîtrisez les aspects détaillés des missions et êtes disposé(e) à travailler directement sur les preuves et les données lorsque nécessaire.
• Doté(e) d’un solide sens commercial : vous savez identifier les besoins d’un client, élaborer une réponse convaincante, déterminer le prix d’une mission et convertir une opportunité.
• Indépendant(e), objectif(ve) et précis(e) : vous distinguez les éléments de preuve des hypothèses et appliquez des normes élevées de documentation et de contrôle qualité.
• Calme sous pression : vous prenez des décisions solides dans des situations confidentielles, évolutives et potentiellement conflictuelles.
• Collaboratif(ve) et à l’aise dans un environnement international : vous travaillez efficacement avec des équipes pluridisciplinaires dans un contexte transfrontalier.
• Curieux(se) : vous approfondissez continuellement votre connaissance des nouveaux schémas de fraude, méthodes d’investigation, technologies et attentes réglementaires.

Ce que nous offrons :

• Un rôle central combinant expertise technique, pilotage d’équipe et développement d’une activité d’investigations forensic à forte valeur ajoutée à Paris.
• Une exposition directe à des investigations, contentieux et due diligences complexes, avec l’appui des compétences pluridisciplinaires du groupe Arendt.
• Un environnement de travail collaboratif, international et hybride, caractérisé par la proximité avec les responsables et associés.
• Une culture valorisant l’initiative, l’expertise, l’indépendance et la qualité du service rendu aux clients.

Intéressé(e) ?

Si vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) des investigations forensic et que vous souhaitez non seulement conduire des missions complexes, mais également contribuer au développement d’une activité de premier plan à Paris, nous serions heureux d’échanger avec vous.

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. Arendt promeut l’égalité des chances et valorise la contribution de chaque collaborateur à sa communauté professionnelle.