- Location
- Monterrey, Mexico
- Department
- Legal
- Source
- Workday
Description
Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.
Job Description:
Rol de Oficial Regional de Cumplimiento
- Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro America)
- Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN.
- Realizar evaluaciones de riesgos regionales, identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio.
- Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región.
- Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
- Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.
Rol Global
- Actuar como soporte del CCO Global brindando apoyo estratégico para las iniciativas de la función de Cumplimiento, y tomar el liderazgo de las Iniciativas cuando así corresponda.
- Contribuir al diseño, implementación y monitoreo de las iniciativas del programa global de cumplimiento.
- Supervisar y dar seguimiento a las iniciativas globales en las etapas de desarrollo, implementación y producción.
- Participar en comités globales según corresponda (Comité de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de Ética).
- Apoyar el desarrollo de programas de capacitación, campañas de concientización e informes corporativos.
- Participar en análisis sobre tendencias regulatorias globales y mejores prácticas.
Transnetwork is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.
Skills
AMLKYC
