- Location
- México D.F., CDMX,MX, MX
- Type
- Full-time
- Source
- Eightfold
Description
Descripción de puesto:
El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades:
Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC
Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.
Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.
Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.
Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.
Habilidades:
- Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
- Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).
- Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados.
- Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiencia en gestión / implementación de proyectos.
- Manejar lenguaje de programación SQL.
Educación:
- Licenciatura/título universitario.
- Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.).
- Inglés intermedio
ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOS
Principales funciones:
- Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones
- Generación de métricas e indicadores KPI's
Requerimientos
- Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable)
- Dominio de Excel (intermedio-avanzado)
- Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación
- Licenciatura relacionada al manejo de datos e información (preferentemente)
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## Job Family Group:
Operations - Services
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## Job Family:
Business KYC
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## Time Type:
Full time
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## Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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## Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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