Compliance Officer - CDD 12 mois

           

Pour l’un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un(e) :

 

COMPLIANCE OFFICER – CDD 12 mois

 

Description du poste

Dans le cadre d’un renforcement temporaire de l’équipe Compliance, vous interviendrez principalement sur des problématiques d’onboarding et de revue de relations à risque élevé.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Analyser les dossiers d’ouverture de comptes et assurer les contrôles Compliance/KYC.
• Prendre en charge des dossiers complexes et à risque élevé (High Risk Clients).
• Analyser la documentation KYC, l’origine des fonds et de la fortune (SoF/SoW), ainsi que la cohérence économique des relations.
• Identifier les risques AML, sanctions, PEP et réputationnels.
• Effectuer les recherches et analyses nécessaires sur les clients et ayants droit économiques.
• Préparer les dossiers nécessitant une escalade auprès du management ou des instances compétentes.
• Collaborer étroitement avec les Relationship Managers et les différentes équipes de la banque.

 

Profil recherché

• Minimum 5 ans d’expérience en Compliance/KYC au sein d’une banque, idéalement privée.
• Solide expérience en onboarding et analyse de dossiers High Risk.
• Excellente maîtrise des problématiques AML/KYC et de la réglementation suisse.
• Une connaissance ou une expérience de la clientèle Middle East constitue un réel atout.
• Français et anglais courants indispensables ; toute autre langue constitue un avantage.
• Excellentes capacités d’analyse, rigueur et aptitude à traiter des dossiers complexes.
• Autonomie et capacité à être rapidement opérationnel(le).

 

Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.